Il 21 febbraio inizierà la nuova edizione del percorso formativo  “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI ML/FT”: evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo”.

Il settore dell’AML/CFT, negli ultimi anni, ha subito – come noto – profonde e importanti modifiche normative, che hanno comportato un significativo mutamento del ruolo, delle responsabilità e dei compiti della funzione antiriciclaggio. Il quadro italiano si è arricchito di numerosi ed essenziali input a livello europeo (non ultimo quello dell’approvazione provvisoria della VI Direttiva di qualche giorno or sono), il tutto sotto l’ulteriore spinta delle Raccomandazioni GAFI. I passi avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, l’evasione fiscale e la corruzione sono innegabili ormai.

Da ultimo, nel giugno 2022 l’ABE ha emanato le Linee Guida su politiche e procedure in relazione alla funzione del Responsabile AML. Obiettivo delle Linee Guida è indirizzare, monitorare e coordinare l’attività di prevenzione del settore finanziario contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; garantire una comprensione comune, da parte delle autorità competenti e degli operatori del settore finanziario, dei compiti della governance in materia AML/CFT, nonchè stabilire chiare direttive su ruolo, compiti e responsabilità del responsabile antiriciclaggio

Obiettivo primario del percorso che Aira offre da svariati anni è quello di preparazione alle sessioni d’esame per il conseguimento della certificazione delle competenze (AML Certificate). Ma il nostro Corso costituisce soprattutto un momento di incontro e confronto con il personale della Funzione Antiriciclaggio, colleghi, operatori, Autorità, finalizzato alla corretta applicazione delle nuove regole sulla materia ed allo svolgimento dei controlli per la conduzione del processo di adeguata verifica permanente, nonchè per il corretto adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, approfondendo le fattispecie ricorrenti nell’attività dell’Intermediario.

Per questo mi aspetto di incontrarTi in questa sede, fulcro dell’attività associativa e partecipativa della nostra Associazione.

Con i miei migliori saluti

Il Presidente

Prof. Avv. Ranieri Razzante

Informiamo che, per chi avesse già ottenuto la certificazione AML, i Moduli del Corso saranno validi per il mantenimento annuale 

Scarica brochure e scheda di iscrizione