23 Febbraio 2024, FATF GAFI: Risultati Plenaria GAFI, 21-23 febbraio 2024
Febbraio 26, 2024 2024-05-21 12:1223 Febbraio 2024, FATF GAFI: Risultati Plenaria GAFI, 21-23 febbraio 2024
Parigi, 23 febbraio 2024 – Si è conclusa oggi la quinta plenaria del GAFI sotto la presidenza di T. Raja Kumar di Singapore. Delegati della rete globale del GAFI composta da oltre 200 giurisdizioni e osservatori di organizzazioni internazionali hanno partecipato a tre giorni di dibattiti su questioni chiave relative al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione presso la sede del GAFI a Parigi.
Tra i principali risultati della plenaria vi è una nuova guida basata sul rischio per l’attuazione della Raccomandazione 25 sulla proprietà effettiva e la trasparenza degli accordi giuridici. Ciò completa il lavoro del GAFI volto a migliorare la trasparenza della proprietà effettiva a livello globale e impedire a criminali e terroristi di nascondere le loro attività e i loro fondi dietro complesse strutture aziendali e accordi giuridici come i trust. Il GAFI continuerà la sua attività di sensibilizzazione per garantire l’effettiva attuazione degli standard rivisti.
L’Assemblea plenaria ha inoltre concordato di sottoporre a consultazione pubblica una serie di opzioni per potenziali modifiche alla Raccomandazione 16 e alla sua Nota interpretativa sui bonifici bancari. Le revisioni proposte cercano di adattare gli standard GAFI ai cambiamenti nei modelli di business dei sistemi di pagamento e negli standard di messaggistica e di garantire che rimangano neutrali dal punto di vista tecnologico.
In preparazione al prossimo ciclo di valutazioni reciproche, la Plenaria ha finalizzato le modifiche alla sua metodologia di valutazione per riflettere le recenti revisioni degli standard GAFI per proteggere le organizzazioni senza scopo di lucro da potenziali abusi per il finanziamento del terrorismo.
Il GAFI ha identificato le giurisdizioni con attività di asset virtuali materialmente importanti, per supportarle nell’attuazione dei requisiti del GAFI per supervisionare e regolamentare questa attività.
Il GAFI ha aggiornato le dichiarazioni che identificano le giurisdizioni ad alto rischio e altre giurisdizioni monitorate e ha rimosso quattro paesi dal suo elenco di monitoraggio ampliato a seguito di visite in loco con esito positivo.
L’Aula ha concordato la nomina di un nuovo presidente del GAFI (2024-2026).
Il GAFI ha rilasciato una dichiarazione sulla Federazione Russa.
Conformità agli standard GAFI
Giurisdizioni ad alto rischio e altre giurisdizioni monitorate
Giurisdizioni sotto maggiore monitoraggio
Le giurisdizioni sottoposte a maggiore monitoraggio stanno collaborando attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche dei loro regimi nel contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Quando il GAFI sottopone una giurisdizione a un monitoraggio rafforzato, significa che il paese si è impegnato ad attuare un piano d’azione per risolvere rapidamente le carenze strategiche identificate entro tempi concordati. In questa plenaria, il GAFI ha aggiunto Kenya e Namibia all’elenco delle giurisdizioni soggette a maggiore monitoraggio.
Giurisdizioni non più sottoposte a maggiore monitoraggio: Barbados, Gibilterra, Uganda ed Emirati Arabi Uniti
La plenaria del GAFI si è congratulata con Barbados, Gibilterra, Uganda ed Emirati Arabi Uniti per i loro progressi significativi nell’affrontare le carenze strategiche AML/CFT precedentemente identificate durante le loro valutazioni reciproche. Queste giurisdizioni si erano impegnate ad attuare un piano d’azione per risolvere rapidamente le carenze strategiche individuate entro tempi concordati. Questi paesi non saranno più soggetti al processo di monitoraggio rafforzato del GAFI.
Ciò avviene dopo una visita in loco di successo in ciascuno di questi paesi. Ogni Paese collaborerà con l’organismo regionale stile GAFI, di cui è membro, per continuare a rafforzare i propri regimi AML/CFT/CPF.
Giurisdizioni soggette a call for action
Il GAFI identifica i paesi o le giurisdizioni con gravi carenze strategiche nel contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Queste giurisdizioni sono soggette a un invito all’azione per proteggere il sistema finanziario internazionale. Nessun nuovo paese/giurisdizione è stato aggiunto a questo elenco.
Iniziative strategiche
Definizione delle priorità strategiche per il periodo 2024-2026
In preparazione al prossimo biennio, i delegati hanno discusso le aree specifiche su cui il GAFI dovrà svolgere il suo mandato per impedire ai criminali, ai corrotti e ai terroristi di abusare del sistema finanziario internazionale e rafforzare le basi per uno sviluppo economico sostenibile e più inclusivo.
Le priorità strategiche del GAFI saranno presentate ai ministri del GAFI in occasione della prossima riunione ministeriale del GAFI di aprile.
Aumentare la trasparenza della proprietà effettiva a livello globale
Guida GAFI basata sul rischio – Raccomandazione 25 sulla proprietà effettiva e la trasparenza degli accordi giuridici
A seguito delle revisioni del febbraio 2023 della Raccomandazione 25 del GAFI sulla proprietà effettiva e la trasparenza degli accordi giuridici, il GAFI ha aggiornato le sue linee guida basate sul rischio per questa raccomandazione. La guida integra le linee guida esistenti sulla Raccomandazione 24 sulle persone giuridiche e mira ad aiutare le parti interessate dei settori pubblico e privato che sono coinvolte in trust o istituti giuridici simili a valutare e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
La guida definitiva riflette il contributo delle consultazioni pubbliche sulla bozza di guida dopo la plenaria di ottobre. Il GAFI ha collaborato ampiamente con il settore privato e altre parti interessate su questa iniziativa. La guida aggiornata completa un corpus completo di lavoro volto a migliorare la trasparenza della proprietà effettiva a livello globale. Gli standard e le linee guida rafforzati del GAFI in questo settore aiuteranno a identificare i corrotti, gli evasori di sanzioni, i riciclatori di denaro e gli evasori fiscali che nascondono o riciclano le loro proprietà o attività criminali in società di comodo o altre strutture complesse, nonché trust o altri istituti giuridici.
Il GAFI valuterà l’attuazione di questi requisiti da parte dei paesi durante il prossimo ciclo di valutazioni reciproche.
La guida sarà pubblicata alla fine di febbraio.
Sfruttare la trasformazione digitale: asset virtuali
Molti paesi devono ancora attuare pienamente la raccomandazione 15 rivista del GAFI. Data la natura intrinsecamente senza confini dell’attività degli asset virtuali, questa mancanza di attuazione lascia significative lacune a livello globale, che criminali e terroristi sfruttano.
Nel febbraio 2023, la plenaria del GAFI ha concordato una tabella di marcia per rafforzare l’attuazione degli standard GAFI sugli asset virtuali efornitori di servizi di asset virtuali. Il GAFI ha effettuato un bilancio degli attuali livelli di attuazione nella rete globale.
L’Assemblea plenaria ha concordato di pubblicare una panoramica delle misure adottate dalle giurisdizioni membri del FATF e dell’FSRB con l’attività di asset virtuali più materialmente importante, in base al volume degli scambi e alla base di utenti, per regolamentare e supervisionare i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Lo scopo di questo esercizio è quello di consentire alla rete GAFI di supportare queste giurisdizioni nella regolamentazione e supervisione dei VASP per scopi AML/CFT e di incoraggiare le giurisdizioni ad attuare pienamente la Raccomandazione 15.
Trasparenza dei pagamenti
Il GAFI ha lavorato sulle proposte di modifica alla Raccomandazione 16, per riflettere il rapido sviluppo dei sistemi di pagamento transfrontalieri e le modifiche agli standard di settore, in particolare ISO20022.
Queste revisioni mirano a contribuire a rendere i pagamenti transfrontalieri più rapidi, più economici, più trasparenti e più inclusivi, garantendo al tempo stesso la conformità AML/CFT e ad assicurare che la Raccomandazione 16 del GAFI rimanga neutrale dal punto di vista tecnologico.
La plenaria ha deciso di sottoporre le revisioni proposte a consultazione pubblica.
Protezione delle organizzazioni no-profit dagli abusi per il finanziamento del terrorismo
Nella plenaria dell’ottobre 2023, il GAFI ha concordato modifiche alla Raccomandazione 8 che mirano a proteggere le organizzazioni senza scopo di lucro (NPO) da potenziali abusi di finanziamento del terrorismo attraverso l’efficace attuazione di misure basate sul rischio. Il GAFI ha inoltre aggiornato le sue migliori pratiche per riflettere le modifiche alla Raccomandazione 8 e per aiutare i paesi, il settore non-profit e le istituzioni finanziarie a comprendere come proteggere al meglio le NPO interessate dagli abusi per il finanziamento del terrorismo, senza interrompere o scoraggiare indebitamente le attività legittime delle NPO.
Il GAFI ha ora concordato modifiche alla sua metodologia di valutazione per il prossimo ciclo di valutazioni reciproche, che chiariscono gli obblighi esistenti di applicare misure basate sul rischio per proteggere le NPO più vulnerabili a potenziali abusi di finanziamento del terrorismo e prevenire le conseguenze indesiderate di un’operazione errata applicazione dei requisiti del GAFI.
Presidenza del GAFI 2024-2026
Questa settimana, l’Assemblea plenaria ha deciso di nominare la sig.ra Elisa de Anda Madrazo del Messico come prossimo presidente del GAFI, per un mandato fisso di due anni.
I membri del GAFI hanno preso questa decisione al termine di un processo globale che ha compreso consultazioni con tutte le delegazioni. La signora de Anda Madrazo, che è stata vicepresidente del GAFI dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2023, entrerà in carica il 1 luglio 2024, il giorno dopo la conclusione della presidenza biennale di T. Raja Kumar.
Fonte: FATF GAFI
Risultati Plenaria GAFI, 21-23 febbraio 2024
