Il Consiglio ha adottato oggi un pacchetto di  nuove norme antiriciclaggio che proteggeranno i cittadini dell’UE e il sistema finanziario dell’UE dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo.

Le nuove e più severe norme rafforzeranno i nostri sistemi nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Una nuova agenzia con sede a Francoforte supervisionerà il lavoro degli attori coinvolti. Ciò garantirà che i truffatori, la criminalità organizzata e i terroristi non avranno più spazio per legittimare i loro proventi attraverso il sistema finanziario.

Fonte: Consiglio dell’UE

Anti-money laundering: Council adopts package of rules