Con questo numero della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria prende avvio il filone Rassegna normativa.

La Rassegna illustra i principali aggiornamenti della normativa internazionale e nazionale in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Sono fornite, inoltre, eventuali informazioni su consultazioni pubbliche e su pronunce di particolare rilevanza emesse nell’esercizio dell’attività giurisdizionale.

In questo numero un approfondimento è dedicato alla recente normativa della UE sugli obblighi antiriciclaggio e sull’AMLA, la nuova Autorità europea che inizierà la sua attività a metà del 2025.

Fonte: UIF

Rassegna normativa 1° semestre 2024