Il 6 febbraio 2024 alle ore 10.00 a Milano presso la Sala Agorà Palazzo Vetra si terrà l’evento “Sanctions & Crime Prevention, l’AI di Provisio a servizio delle banche per l’AML/CFT” organizzato da Corvallis. Nell’occasione il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante interverrà in qualità di relatore.

Le Sanzioni e la Prevenzione dei Crimini nell’ambito dell’antiriciclaggio costituiscono un approccio strategico e tecnologico mirato a contrastare in modo efficace le minacce finanziarie. In un contesto in cui il riciclaggio di denaro e altre attività illecite si evolvono sempre più verso sofisticate modalità, questa combinazione di misure mirate e prevenzione criminale offre una difesa robusta.

L’obiettivo principale è anticipare, individuare e impedire transazioni sospette o illecite, contribuendo così a preservare l’integrità del sistema finanziario e a garantire la conformità normativa.

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