Il 24 settembre prenderà il via l’VIII Edizione del percorso formativo “L’evoluzione del quadro delle Segnalazioni di Operazioni Sospette negli obblighi AML/CFT – Le novità 2025”, appuntamento ormai consolidato per chi vuole mantenere alta la qualità e l’efficacia del presidio antiriciclaggio.

Quest’anno il corso propone un taglio ancora più operativo e immersivo, per affrontare l’intero iter istruttorio della Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) con uno sguardo concreto agli indicatori UIF, schemi di anomalia, adeguata verifica e a tutti i controlli a supporto. Il programma unisce sessioni teoriche e laboratori pratici, con casi reali e redazione guidata di una SOS coerente e difendibile.

Obiettivo primario del percorso è rafforzare le competenze utili per affrontare le sessioni di esame AIRA per il conseguimento o mantenimento dell’AML Certificate® 2, evitando errori che possono portare a segnalazioni restituite o contestate.

Al termine delle due giornate, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere l’evoluzione normativa e gli adempimenti connessi al piano strategico UIF 2023–2025
• Motivare e costruire un sospetto con criteri di coerenza e difendibilità
• Integrare la filiera KYC – SOS – Audit per una gestione documentale solida
• Valutare i rischi di omissione o inadeguatezza della segnalazione e prevenire contestazioni

Ricordiamo che, per chi ha già ottenuto la certificazione, i moduli sono validi per il mantenimento annuale (come da regolamento). Non è prevista alcuna prova ulteriore per chi frequenta l’intero percorso di aggiornamento.

La Direzione Scientifica del corso è affidata al Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA; docenti saranno esponenti del Comitato Scientifico AIRA e Funzionari delle Autorità di Vigilanza per offrire contenuti di alto profilo e un confronto diretto su casi reali.

Ti aspetto in questa occasione di confronto e formazione, cuore della nostra attività associativa e della crescita professionale di tutti i colleghi del settore.

Con i miei migliori saluti,

Il Presidente
Prof. Avv. Ranieri Razzante

Per informazioni su costi e modalità di iscrizione:
📧 Email: segreteria@iusconsulting.it

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