L’8 aprile avrà inizio la nuova edizione del percorso formativo “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI ML/FT: evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo”.

Il corso rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto tra i referenti degli intermediari vigilati per approfondire la normativa antiriciclaggio sotto la guida di docenti altamente specializzati. L’obiettivo è individuare gli impatti sull’organizzazione aziendale, sulla gestione delle relazioni con la clientela, sullo sviluppo degli affari e sul sistema dei controlli interni, delineando le linee evolutive del sistema di presidio del rischio e del modello gestionale.

Novità del programma 2025:

In questa edizione, il corso è stato arricchito con nuovi approfondimenti di grande rilevanza:

• Modulo 1: focus operativo sulle ultime evoluzioni normative e sui nuovi orientamenti EBA, con un’attenzione particolare alle implicazioni pratiche per gli intermediari finanziari.
• Modulo 2: un aggiornamento sui più recenti strumenti per la verifica della Kyc, con un approfondimento sul Registro dei Titolari Effettivi e sull’uso delle tecnologie emergenti nel transaction monitoring.
• Modulo 3: introduce il nuovo ruolo del Consigliere Antiriciclaggio nel CdA, figura chiave per la governance AML, responsabile della supervisione dei rischi e della gestione dei flussi informativi con gli organi di controllo.
• Modulo 4: un focus innovativo sull’uso del machine learning e delle tecnologie digitali nella segnalazione delle operazioni sospette, insieme ad aggiornamenti sulle sanzioni e la gestione del rischio compliance.

In questa edizione, il corso introduce un approfondimento sul nuovo ruolo del Consigliere Antiriciclaggio nel CdA (Modulo 3). Questa figura, sempre più rilevante nel panorama normativo e organizzativo, ha il compito di supervisionare la gestione dei rischi, garantire flussi informativi efficaci tra la Funzione AML e gli organi di controllo e assicurare la compliance con le nuove direttive europee. Saranno analizzati i requisiti normativi, le responsabilità legali e le best practice europee per una governance efficace.

Destinatari:
Il corso è rivolto a:

• Responsabili della Funzione Antiriciclaggio e della Segnalazione di Operazioni Sospette
• Professionals delle suddette Funzioni dell’industria finanziaria
• Professionisti (in qualità di soggetti obbligati) e consulenti AML
• Laureati in discipline giuridiche ed economiche
• Dipendenti delle Forze dell’Ordine

Obiettivo principale:
Preparare i partecipanti alle sessioni d’esame AIRA per il conseguimento della certificazione delle competenze AML Certificate® 1.

Al termine del percorso, il partecipante sarà in grado di:

• Comprendere le disposizioni di Banca d’Italia e IVASS in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela
• Valutare l’impatto delle normative sui processi e sulle procedure interne
• Definire assetti organizzativi efficaci per la prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• Approfondire l’evoluzione della normativa antiriciclaggio e gli adempimenti connessi
• Identificare le procedure di controllo considerando gli orientamenti EBA, gli indicatori di anomalia di BI e gli schemi della UIF
• Comprendere i principi e le logiche dell’autovalutazione del rischio nell’ottica di un miglior coordinamento con il risk manager

Mantenimento certificazione AML:
Per chi ha già ottenuto la certificazione AML, i moduli del corso saranno validi per il mantenimento annuale. Il corso è valido nella sua interezza per l’acquisizione della certificazione AML1, ma i singoli moduli possono essere scelti liberamente in fase di iscrizione per il mantenimento.

Docenza e Direzione Scientifica:
La Direzione Scientifica del corso è affidata al Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA. Tra i docenti figurano membri del Consiglio Direttivo di AIRA, Esponenti di primari intermediari finanziari e assicurativi, Esponenti Funzionari di UIF, Banca d’Italia, IVASS.

Per questo motivo, mi aspetto di incontrarTi in questa sede, fulcro dell’attività associativa e partecipativa della nostra Associazione.

Con i miei migliori saluti,

Il Presidente
Prof. Avv. Ranieri Razzante

Per informazioni su costi e modalità di iscrizione:
📧 Email: segreteria@iusconsulting.it

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