Tag: 2024

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20 Dicembre 2024 UIF: Pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio N. 25 – Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo –

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17 Dicembre 2024 UIF: Comunicazione congiunta Banca d’Italia-UIF sugli obblighi AML connessi all’uso di Iban virtuali

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16 Dicembre 2024: La presentazione del nuovo libro del nostro Presidente

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27 Novembre 2024, Resoconto della Consultazione pubblica Banca d’Italia del 27/11/2024

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27 Novembre 2024, Provvedimento della Banca d’Italia: Modifiche alle “ Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019.

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27 Novembre 2024, L’audizione del nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati “Prevenzione riciclaggio e terrorismo”

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20-21 Novembre e 3-4 Dicembre 2024: EDIZIONE XXII Corso specialistico AML1  “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI ML/FT evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo”

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14 Novembre 2024, L’EBA pubblica le linee guida definitive sulle politiche, le procedure e i controlli interni per garantire l’attuazione delle sanzioni dell’Unione e nazionali

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15 Novembre 2024 Borsa Italiana: ll Sole 24 Ore: in edicola da oggi il libro “Algoritmo criminale” di Iezzi-Razzante

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30 Ottobre 2024 UIF: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Statistiche – Dati sull’antiriciclaggio 1° semestre 2024”

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L’AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO: intervista al nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante

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22 Ottobre 2024, Comunicato UIF: Variazione della periodicità di comunicazione ai segnalanti delle SOS ritenute non rilevanti

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale