Tag: 2024

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11 Marzo 2024, Wolfsberg Group: “Gruppo Wolfsberg sulla lotta al finanziamento del terrorismo”

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23 Febbraio 2024, FATF GAFI: Risultati Plenaria GAFI, 21-23 febbraio 2024

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22 Febbraio 2024, Consiglio dell’UE: A Francoforte la sede della nuova autorità di antiriciclaggio europea (AMLA)

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21 Febbraio 2024: EDIZIONE XXI Corso specialistico AML1  “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI ML/FT evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo”

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20 Febbraio 2024 Fortune Italia: Intervista al nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante “Intelligenza criminale”

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16 Febbraio 2024, Banca d’Italia: Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

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14 Febbraio 2024, Consiglio dell’Unione Europea: Il pacchetto Antiriciclaggio UE in fase finale. Pubblicati Direttiva e Regolamento AML

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9 Febbraio 2024, il Prof. Razzante al World AI Festival Cannes 2024

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8 Febbraio 2024 UIF: Nuove funzionalità per la comunicazione di informazioni anagrafiche alla UIF

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6 Febbraio 2024, Evento “Sanctions & Crime Prevention, l’AI di Provisio a servizio delle banche per l’AML/CFT”

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2 Febbraio 2024, FATF GAFI: Rapporto annuale GAFI 2022-2023

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22 Gennaio 2024 UIF: Newsletter n. 1 – 2024. Le segnalazioni di operazioni sospette – 2° semestre 2023

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale