Tag: 2024

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24 Aprile 2024, Parlamento Europeo: Testi approvati (VI Direttiva Antiriciclaggio, Regolamento antiriciclaggio, Istituzione dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo)

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24 Aprile 2024, Commissione Europea: Ultimo aggiornamento sul pacchetto legislativo antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

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24 Aprile 2024, Parlamento Europeo: Riciclaggio di denaro: un regolamento unico e una nuova autorità di vigilanza

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24 Aprile 2024, Agenzia per la cybersicurezza nazionale: L’Acn presenta la Relazione annuale 2023 al Parlamento

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23 Aprile 2024, Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 78

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10 Aprile 2024, Camera dei Deputati: Audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante nell’ambito dell’esame del disegno di legge A1717, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”

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5 Aprile 2024, UIF: Audizione del Direttore: Esame del disegno di legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici

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30 Marzo 2024 AgiPress: “Pentimento Schiavone & parole in libertà”

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27 Marzo 2024 UIF: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2023”

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21 Marzo 2024, il Prof. Razzante relatore all’evento “Le sfide dell’AI Act Europeo: Navigare tra Normative e Innovazione”

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11 Marzo 2024, FATF GAFI: Guida alla proprietà effettiva e alla trasparenza degli accordi giuridici

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11 Marzo 2024, UIF: Istruzioni per segnalanti di tipo Persona Giuridica

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale