Gli elementi finali dell’ambizioso pacchetto di proposte legislative per fornire un insieme più forte e coerente di norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT)a livello dell’UE proposte il 20 luglio 2021 dalla Commissione europea sono ora concordate dai colegislatori. L’accordo copre anche l’aspetto istituzionale con la creazione di una nuova autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro (AMLA) che sarà al centro del sistema di attuazione del nuovo quadro.

Fonte: Commissione Europea

Leggi notizia

Documenti:
Pacchetto antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) – Domande frequenti

La nuova Autorità Antiriciclaggio UE (LRD) – Domande frequenti

Scheda informativa: norme UE più severe per combattere la criminalità finanziaria

Hub delle notizie di finanza – Articolo sull’Antiriciclaggio