La legislazione sottoposta a voto finale mercoledì mira a migliorare la risposta UE al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e all’evasione delle sanzioni

Le nuove misure legislative, già concordate informalmente a gennaio con i governi UE, miglioreranno l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle aziende e conferiranno maggiori poteri alle unità di informazione finanziaria (UIF) per analizzare e individuare casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nonché per sospendere le transazioni sospette.

Durante i negoziati, i deputati hanno assicurato che, a partire dal 2029, le società di calcio professionistiche saranno obbligate a verificare l’identità dei loro clienti, monitorare le transazioni e segnalare eventuali transazioni sospette alle UIF per ogni transazione effettuata. Hanno inoltre ottenuto l’aggiunta di misure per una vigilanza più efficace nei confronti dei cosiddetti individui ultra-ricchi (persone con un valore totale di ricchezza di almeno 50 milioni di €, esclusa la loro residenza principale). Le disposizioni includono un limite a livello europeo per i pagamenti in contanti pari a 10 mila €.

La nuova Autorità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AMLA) sarà istituita a Francoforte e incaricata di supervisionare direttamente le entità finanziarie più a rischio, intervenire in caso di carenze di vigilanza e fungere da ufficio centrale e mediatore per le autorità di vigilanza nazionali.

Il pacchetto di misure antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che sarà discusso e votato mercoledì, comprende la sesta direttiva antiriciclaggio (AML), il regolamento dell’UE sul codice unico e l’Autorità antiriciclaggio (AMLA).

Fonte: Parlamento Europeo

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