Tag: 2024

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25 Giugno 2024 Webinar AIRA: “Cyber Attack e Cryptovalute: una partnership criminale”

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19 Giugno 2024, “AML Package” pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

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18 Giugno 2024, DIA: Pubblicata la Relazione al Parlamento relativa al primo semestre 2023

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20 Giugno 2024, Il Presidente Aira al Seminario ALSOB “La gestione dei rischi d’impresa”

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10 Giugno 2024 UIF: Pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio N. 22 – Un modello di machine learning per l’identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia –

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4 Giugno 2024, Ivass: Provvedimento n. 144 del 04 giugno 2024

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31 Maggio 2024, Prof. Razzante “Il mio contributo di prima informazione sul pacchetto AML Ue”

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30 Maggio 2024, Consiglio dell’UE: Antiriciclaggio: il Consiglio adotta un pacchetto di norme

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22 Maggio 2024, Te – Titolare effettivo – Dato Ufficiale Registro Imprese: “Sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”

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16 Maggio 2024, il Prof. Razzante relatore all’evento Cybersecurity360 SummIT “Attacchi che evolvono, scenari che cambiano”

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14 Maggio 2024 UIF: Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive

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29 e 30 Maggio 2024: PRIMA EDIZIONE del Corso specialistico “LE NUOVE TECNOLOGIE E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI: BLOCKCHAIN, CRYPTOASSET E CRIPTOVALUTE”

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale