L’EBA ha diffuso il Rapporto “On Competent Authorities’ Approaches to the AML/CFT Supervision of Banks” (EBA/REP/2025/27), che presenta i risultati della revisione sulle modalità di vigilanza antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) applicate dalle autorità nazionali nel settore bancario dell’Unione Europea.

Il documento evidenzia progressi significativi nella definizione di strategie di supervisione, nell’uso degli strumenti di controllo e nella cooperazione tra autorità nazionali, unità di informazione finanziaria (FIU) e supervisori prudenziali.
Restano tuttavia alcune sfide legate alle risorse disponibili e alla piena armonizzazione delle prassi, elementi centrali in vista dell’operatività della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA).

Fonte: EBA

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