L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il Rapporto “Tackling ML/TF Risks in Crypto-Asset Services through Supervision: Lessons Learned from Recent Cases” (EBA/REP/2025/28), dedicato all’analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel settore delle cripto-attività.

Il documento esamina casi recenti in cui operatori del comparto hanno eluso la vigilanza nazionale e fornisce raccomandazioni alle autorità competenti per rafforzare la supervisione nel nuovo quadro normativo europeo introdotto da MiCA e dal pacchetto AML/CFT 2024.
L’EBA sottolinea la necessità di un approccio proattivo e coordinato tra autorità nazionali per prevenire abusi e garantire l’integrità del mercato finanziario dell’Unione.

Fonte: EBA

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Scarica il Rapporto sulla lotta ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nei servizi di criptovalute attraverso la supervisione