Tag: 2024

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15 Ottobre 2024 Consiglio di Stato: Registro dei titolari effettivi: questione rimessa alla Corte di Giustizia Europea

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10 Ottobre 2024: il Prof. Razzante relatore al Convegno “Cybersecurity, GDPR e le sfide sulla intelligenza artificiale”

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9 Ottobre 2024: Salone Antiriciclaggio Roma

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7 Ottobre 2024: La presentazione del nuovo libro del nostro Presidente

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30 Settembre 2024 UIF: Pubblicata sul sito dell’UIF la “Rassegna normativa 1° semestre 2024”

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23 Settembre 2024, IVASS: Regolamento n. 44 IVASS del 12/02/2019 – Testo consolidato

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25 e 26 Settembre 2024, EDIZIONE VII Corso specialistico AML2 ” L’evoluzione del quadro delle segnalazioni di operazioni sospette all’interno degli obblighi AML/CFT ” – Le novità 2024 – Acquisizione e Mantenimento della Certificazione AML AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio –

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11 Settembre 2024, SEMINARIO GRATUITO AIRA/TINEXTA IN PRESENZA

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31 Luglio 2024 Banca d’Italia: Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019

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23 Luglio 2024 UIF: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Statistiche – Segnalazioni di operazioni sospette 1° semestre 2024”

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11 Luglio 2024, Pubblicato il rapporto sul riciclaggio di denaro e sulle criptovalute di Chainalysis

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11 Luglio 2024, Presentata oggi la ricerca “L’IA nei software gestionali”, condotta da SDA Bocconi tra imprese aderenti ad AssoSoftware.

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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale