Tag: 2025

news

19 dicembre 2025 – UIF: emanate le Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

news

29 novembre 2025 Il nostro Presidente agli Stati Generali del diritto di Internet e della Intelligenza Artificiale

news

28 novembre 2025 – UIF: avviato il nuovo sistema per le istruttorie di sospensione e rilasciato il Manuale utente SOS versione 2.2

news

15 novembre 2025 – Banca d’Italia: estesa ai prestatori di servizi per cripto-attività l’applicazione degli Orientamenti EBA sui fattori di rischio AML

news

EDIZIONE XXIV Corso specialistico AML1 “IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ED IL PRESIDIO DEI RISCHI ML/FT evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo” (19–20 Novembre 2025 e 3–4 Dicembre 2025)

news

30 ottobre 2025 EBA: Risposta ai mandati per la nuova Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA)

news

30 ottobre 2025 Il nostro Presidente ospite del Salone della Giustizia

news

28 ottobre 2025 – UIF, Banca d’Italia: Dati sull’antiriciclaggio – I semestre 2025

news

23 ottobre 2025 Banca d’Italia: Raccomandazioni della Banca d’Italia sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

news

9 ottobre 2025 EBA: i supervisori devono imparare dai recenti casi per prevenire il crimine finanziario nelle imprese cripto

news

8 ottobre 2025 EBA: migliora la vigilanza antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nelle banche europee

news

1 Ottobre 2025 – Banca d’Italia: Disposizioni di attuazione del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, in materia di cripto-attività

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare

UNISCITI AD AIRA

Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale